このポジションはすでに募集を終了しております。
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- 仕事内容
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【要約】
不正取引や入出金に関するモニタリング業務をお任せ致します。
ご経験や実績、ご希望されるキャリアを踏まえ、将来的にはチームマネージメントをお任せする場合もございます。
【具体的には】
・金融犯罪対応(不正送金等)
・不正取引モニタリング
・入出金モニタリング
・疑わしい取引の届出
・チームメンバー(派遣社員等)からの質問対応や、対応指示
・法務部への対応相談
etc. - 必要経験
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・取引モニタリングの経験(銀行/証券/クレジット/貸金業界等)
・金融機関における金融犯罪対策(AML/CFT)業務の経験
・金融犯罪に関する知識
・犯罪収益移転防止法に関する知見
・各行政からの問い合わせや照会の対応
・今後想定されるリスクを分析し回避対策を実行してきた方
・銀行や証券業界で金融犯罪対応を行ってきた方・サイバー犯罪に関する知識 - 予定年収
- 400万~800万円
- 予定勤務地
- 東京
- 企業名
- 社名非公開 : 国内有数の仮想通貨取引所
- 企業の特徴
- 国内有数の仮想通貨取引所である。ビットコインをはじめ様々な仮想通貨を取り扱っている。
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- ご登録いただきましたら、キャリアミーティングにて担当者がご要望をお伺いし、より詳細な情報のご提供等、ご対応させていただきます。
- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。