外為事務企画・運用担当（AML/CFT運用検証モニタリング業務） [ID:35373]新着求人
- 想定年収
- 500万～1000万円
- 仕事内容
- ・外為業務、AML/CFTの運用検証に関する営業部署とのコミュニケーションや指導、教育、研修対応。
・営業店やセンターの外為事務手続きや、AML/CFT関連業務の運用状況についてオンサイトまたはオフサイトでのモニタリング実施（検証・評価、情報提供、情報収集等含む）
※全国の外為事務を行う営業店へ訪問し、直接モニタリング業務を行うことがある。（※直行直帰での就業もあり）
・営業店等からの照会・相談への対応、資料作成・加工・保存、書類整理
・関連法規制や当局対応等を通じた社内規定/手続きの制定・見直し
・グループ各行への横断的な管理統制・施策の推進支援
・その他外為事務管理に関する業務全般 - 必要経験
- ・金融機関にて法人営業または融資業務、審査業務のいずれかのご経験
- 予定勤務地
- 東京都江東区
- 企業名
- 社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
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