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AML/CFT（マネロン・テロ資金供与防止対策）、金融犯罪対策の企画・推進 [ID:34868]新着求人
- 想定年収
- 600万～1100万円＋賞与
- 仕事内容
- ・マネロン・テロ資金供与対策に関するITシステム（顧客管理・取引モニタリング・フィルタリング等）の追加開発等の要件定義、業務・事務フローの検討、外部開発ベンダーとの協議・調整、開発内容に応じた事務手続・マニュアル等の作成・改正等検討
・FATF第5次審査を見据えたマネロン・テロ資金供与対策にかかる有効性検証の推進
・金融犯罪対策にかかる管理態勢の整備
・FATFや所管行政庁（金融庁、農水省）のガイドライン・監督指針等の改正動向等の把握やそれを踏まえた追加施策の要否の検討・実施
・規定・マニュアル等の整備、取引モニタリング・フィルタリング対応、職員向け研修の企画・出講、本店各部・支店職員からの照会対応等 - 必要経験
- ・金融機関でのマネロン・テロ資金供与対策・金融犯罪対策にかかる業務経験者。または、コンプライアンス部署等の非財務リスク管理部署における業務経験者。
- 予定勤務地
- 東京都
- 企業名
- 社名非公開：少数精鋭、社会貢献度の高い金融機関
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