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AML企画業務(マネーローンダリング金融犯罪対策部門) [ID:35548]
- 想定年収
- 500万~1200万円
- 仕事内容
- 金融機関にとっての重要施策である、マネー・ローンダリング防止(AML)や金融犯罪対策の専門部署での業務。
AMLの管理態勢を強化するための様々な企画立案や、その実行・検証等を担当する。
当社グループではAML共通のシステムやポリシーを有しており、グループ各銀行や子会社の本部業務のほか、グループ各銀行の営業店(お客さま)にも影響を及ぼす仕事。
具体的な業務としては、リスクの「3線防衛」の2線部署として、マネー・ローンダリングの全社方針や検証計画、研修計画、IT統制策など策定・実行するとともに、銀行の商品・サービスやお客さま属性等に内在するマネー・ローンダリングリスクの低減策の実行を主導する。 - 必要経験
- 以下、いずれかのご経験をお持ちの方
・金融機関の本部にてAMLに関する業務経験をお持ちの方
・金融機関の部店にてコルレス管理、モニタリング、RFI(情報依頼書)対応業務を主体的に行ったご経験をお持ちの方
・コンサルティングファームにて、金融業界へのAMLに対するコンサルティング経験をお持ちの方 - 予定勤務地
- 東京都江東区
- 企業名
- 社名非公開:首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
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