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- 仕事内容
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金融機関にとっての重要施策である、マネー・ローンダリング防止（AML)や金融犯罪対策の専門部署での業務。
AMLの管理態勢を強化するための様々な企画立案や、その実行・検証等を担当する。
当社グループではAML共通のシステムやポリシーを有しており、グループ各銀行や子会社の本部業務のほか、グループ各銀行の営業店（お客さま）にも影響を及ぼす仕事。
具体的な業務としては、リスクの「３線防衛」の２線部署として、マネー・ローンダリングの全社方針や検証計画、研修計画、ＩＴ統制策など策定・実行するとともに、銀行の商品・サービスやお客さま属性等に内在するマネー・ローンダリングリスクの低減策の実行を主導する。 - 必要経験
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以下、いずれかのご経験をお持ちの方
・金融機関の本部にてAMLに関する業務経験をお持ちの方
・金融機関の部店にてコルレス管理、モニタリング、RFI（情報依頼書）対応業務を主体的に行ったご経験をお持ちの方
・コンサルティングファームにて、金融業界へのAMLに対するコンサルティング経験をお持ちの方 - 予定年収
- 500万～1200万円
- 予定勤務地
- 東京都江東区 大阪府大阪市
- 企業名
- 社名非公開 : 首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
- 企業の特徴
- 国内大手銀行
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- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
