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- 仕事内容
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委託元銀行の顧客・取引データを利用した以下の業務
・取引モニタリング業務
-取引モニタリングシステムで検知した取引の届出要否等に係る一次判定
-JAFICへの疑わしい取引の届出
・フィルタリング業務
-各種リストの更新管理
・有効性検証
-共同システムの機能・データ連携に関する有効性検証
-業務（シナリオ閾値、格付モデル等）に関する有効性検証
-改善策の企画・立案
・共同システムの管理
-参加行の拡大に伴う開発PJの管理
-機能の追加・改善に伴う開発PJの管理 - 必要経験
- ・金融業界でのAML/CFT業務のご経験
- 予定年収
- 450万～1100万円
- 予定勤務地
- 千葉県千葉市
- 企業名
- 社名非公開 : 国内トップ規模の地方銀行
- 企業の特徴
- 国内トップ規模の地方銀行。県の成長とともに当行も成長を続け、我が国地方銀行で第2位の規模となっている。県内に160店舗を有しているほか、東京都に12店舗、他県に5店舗を有し、「地域の総合金融サービスグループ」として、地域の個人及び法人顧客の様々な金融ニーズに対応している。海外では、ニューヨーク、香港、ロンドンの3都市に支店を有しているほか、上海、シンガポール、バンコクに駐在員事務所を設置し、顧客の海外進出のサポートや、現地情報の提供など行っている。
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- ご登録いただきましたら、キャリアミーティングにて担当者がご要望をお伺いし、より詳細な情報のご提供等、ご対応させていただきます。
- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
