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【ホールセール部門】AML業務担当（金融犯罪対応） [ID:41294]
- 想定年収
- 別途ご案内いたします。
- 仕事内容
- 法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』における新規顧客獲得促進、および口座開設後の活性化を目的として、『金融犯罪対応業務』を担っていただきます。
【1】口座不正利用に対する分析と対策立案
・警察や関係省庁の要請を受けた口座凍結案件等のデータ分析
・不正口座に関連する傾向の把握および再発防止策の策定
【2】金融犯罪抑止に向けたモニタリング、予防措置の検討
・不正口座を早期発見・対応に向けたモニタリングの企画・開発
・最新のデータ分析手法（AI、機械学習等）の導入・活用検討
【3】不正口座発見時の対応策の実施・改善
・モニタリング検知口座への対応策（凍結・解除等）の検討と対応
・関連部署と協力した迅速・適切な対応とその手順の改善業務 - 必要経験
- 以下のいずれかの業務経験
・金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験
・捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験 - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：日本を代表する大手金融機関
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