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AMLに係る調査業務 [ID:42928]
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- ・AMLに関する検知の高度化および深掘調査
-システム検知・外部情報・行内データ分析を組み合わせた、マネーローンダリング等の金融犯罪リスクの特定・評価
・個別取引・事象に対する深堀調査
-高リスク案件に対するファクト調査・リスク分析、リスク低減措置の立案・実施
-口座凍結/出金・取引停止/口座解約/取引制限設定などの重大な措置を含む取引方針策定
・当局対応（必要に応じてSTR届出も実施）
-深堀調査の結果に応じたSTR要否判断、当局への届出
・グローバルHQ（米国）との連携
-HQからの事案（US・欧州拠点を含む）に対する調査・分析 - 必要経験
- ・預金口座管理、資金移動・送金、決済サービスの企画・運用等の実務経験
- 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：日系メガバンク
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履歴書・職務経歴書をお持ちの方
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