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AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するコンプライアンス・テスティング（検証・評価）業務 [ID:43211]
- 想定年収
- 800万円～1,200万円
- 仕事内容
- (1)AML・経済制裁・贈収賄汚職防止（ABC）に関する有効性検証・高度化支援
・営業拠点および本部各部の内部管理態勢が実効性をもって機能しているかを、関連法令・規制および行内グローバル基準に基づき独立した立場から検証する。以下を通じて、現場・本部と対話しながら管理態勢の強化を支援する。
-手続と実運用のギャップ分析
-課題の根本原因を踏まえた改善提言
-改善対応のフォローアップ
(2) NY本部との連携による態勢高度化・アドバイザリー
・グローバル金融犯罪対策部（NY本部）と連携し、グローバルな有効性評価プロセスやベストプラクティスを国内へ展開する。以下を通じて、有効性検証機能をグローバル水準へ引き上げる役割を担う。
-グローバル基準・評価手法の国内適用
-国内業務・規制環境を踏まえた導入助言 - 必要経験
- ・金融機関での実務経験ないしは金融機関へのコンサルティング経験
・コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験がある方
・英語での業務遂行能力（TOEIC730点以上） - 予定勤務地
- 東京（千代田区又は中野区）
- 企業名
- 社名非公開：日系メガバンク
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