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- 仕事内容
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AML/CFT関連法令・ガイドラインにのっとりながら、当社の顧客管理上のリスクを分析し、必要な対策方針を社内の関係部署に提示し、実行を支援する。
法令・ガイドラインを正しく理解するとともに、当社の顧客管理上のリスクを定量、定性両面から分析し、方針立案につなげたり、他の部門の新たな企画が前記の観点から正しく設計されているか確認し、必要な改善に向けたアドバイスを行う。また、現状の運用業務のエスカレーション対応や改善の支援も実施する。金融犯罪領域にて、法令、システム、業務を幅広く理解しながら、リスク対策として必要な方針案をアウトプットする業務となる。
■業務例
・顧客管理上のエスカレーション対応
・顧客リスク格付けロジックの見直し
・新企画案件のリスク評価とリスク低減策支援
・顧客管理業務・システムの有効性検証
・当局への関連報告書類の作成 - 必要経験
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・AML/CFT、不正利用対策に関する法令、ガイドラインの深い知識・経験
・顧客管理に関する業務知識・経験（KYC、フィルタリング、格付け、EDD／SDDなど）
・定性／定量両面からのリスク分析・評価、対策・改善策の企画経験
・企画・運用・開発の各部門との円滑なコミュニケーション
・ビジネスレベルの日本語力（N1以上） - 予定年収
- 別途ご案内いたします
- 予定勤務地
- Hybrid Workstyle
- 企業名
- 社名非公開 : モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供
- 企業の特徴
- 2018年にサービスを開始してからユーザー数も急拡大中のFintech企業。「FintechからはじまるLIFE Platform」を目指し、事業を急成長。
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- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
