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【金融統轄 金融アドバイザリー事業部】AML/CFT [ID:32001]
- 想定年収
- 820万～1600万円
- 仕事内容
- 金融機関に対する金融犯罪対策領域（AML・CFT、拡散金融対策、不正口座・アクセス対応等）等コンプライアンス関連アドバイザリー業務。
主要顧客は大手銀行、地域金融機関、証券、保険、資金移動業者・暗号資産業者、資産運用会社、不動産事業者、外資系金融機関等。
【具体的な業務】
下記を含む金融機関に対するレギュラトリーコンプライアンス関連アドバイザリー業務（関連プロジェクト・マネジメント、システム導入・検証含む）
・マネー・ローンダリング、テロ資金供与、反社会勢力、租税回避などの金融犯罪対応
・顧客保護、苦情管理態勢などのコンダクトリスク
・FATCA/CRS対応
・サイバー・セキュリティに関するガバナンス態勢 - 必要経験
- 下記の経験があると望ましいが、特になくとも、知的好奇心があり、知力・体力とも優れ、チャレンジ精神があれば歓迎。
・金融機関における左記業務内容（コンプライアンスオフィサー、当局検査対応など）
・金融機関におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与対応等のコンプライアンス・プロジェクト・マネジメント、関連システムの開発、検証等
・上記に関連するFinTech, RegTechの最先端技術のフィージビリティ検証
・金融当局における金融機関向け監督・検査業務等
・監査法人等における金融機関向けアドバイザリー業務（レギュラトリーコンプライアンス、不正調査、FATCA/CRS等）
・ビジネス英語（バイリンガルレベル） - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：幅広いアドバイザリーサービスを提供している監査法人
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