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【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応 [ID:39920]新着求人
- 想定年収
- 目安：600万～1200万円
- 仕事内容
- グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事。
・不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討
・不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発
・検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示､顧問弁護士との協議など）
・グループ会社との不正手口の共有､情報交換 - 必要経験
- ・金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験がある方
・捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方
・企業法務、弁護士事務所など各種法的紛争関連の業務経験がある方 - 予定勤務地
- 東京都
- 企業名
- 社名非公開：日本を代表する大手金融機関
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