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［コンプライアンス統括部］金融犯罪対策部門リーダー候補 [ID:40190]
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- 以下の業務への従事及び統括
・当社及び当社グループのAML/CFT全般に関する企画・立案・実行
・当社及び当社グループのAML/CFTに関する指導・支援、社内研修・教育
・法改正・ガイドライン改正等に関する対応
・取引モニタリングに関する企画・立案・実行
・会議体への対応、リスク評価書等のドキュメンテーション
・関係部署・海外子会社等を含むグループ会社との連携、関係省庁等の外部機関対応
・金融犯罪被害防止に関する調査・研究、企画・立案・実行
※当初はメンバーとして従事し、やがてリーダーになる想定 - 必要経験
- ・以下のいずれかの経験があること
-金融機関である特定事業者において、3年以上のマネー・ローンダリング対策の企画業務
-金融庁、財務省、コンサルティング会社等で、3年以上のマネー・ローンダリング対策に関する企画・指導・助言にかかる業務
※高いポテンシャルを有する方であれば、マネー・ローンダリング対策業務の経験年数については、柔軟に検討する。
・PCスキル（Microsoft Excel・Access・PowerPoint・Word）
・法令・ガイドライン等に対する高い理解力 - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：日系大手総合証券
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