金融犯罪対策担当（法務・コンプライアンス部）　求人詳細情報

金融犯罪対策担当（法務・コンプライアンス部） [ID:40731]

想定年収

650万～1000万円

仕事内容

・AML/CFTに関する制度設計
　-金融庁の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」等に基づき、社内のAML/CFTに関する態勢準備、規程や手続きを策定・改定する。
　-取引モニタリングのシナリオや顧客管理（KYC）のルールを設計し、システム部門と連携して実務に落とし込む。

・顧客及び当社ビジネスにおけるAML/CFT関連でのリスクアセスメント
　-お客様の属性や取引内容、取り扱う暗号資産の特性など、事業に潜むマネー・ローンダリング等のリスクを特定し、評価する。
　-新規事業やサービスがAML/CFT上の新たなリスクをもたらさないか、事前に分析・評価し、対策を提言する。

・マネロン・テロ資金供与リスク評価書の作成
　-特定したリスクの大きさや発生可能性を分析し、それに対する社内管理体制の有効性を評価した「マネロン・テロ資金供与リスク評価書」等を作成する。
　-評価結果を経営陣や金融庁へ報告し、継続的なリスク管理体制の改善に繋げる。

・不正アクセス、オンラインカジノなどアドホックに発生する不正事案について、事象の分析、リスク低減策の検討・実施
　-不正な資金移動や疑わしい取引が検知された際に、その手口や影響範囲を迅速に調査・分析する。
　-分析結果に基づき、モニタリングルールの見直しやシステムの改修など、再発防止・リスク低減のための具体的な対策を立案し、実行する。
　-マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（AML/CFT）対策のための社内方針や具体的な対策を策定する。

必要経験

・下記いずれかの経歴
　-金融機関でのAML / CFTに関する制度設計業務もしくはオペレーション業務の経験が3年以上
　-監査法人もしくはコンサルファームでAML/CFTの経験3年以上

予定勤務地

東京都渋谷区

企業名

社名非公開：国内有数の仮想通貨取引所

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