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- 仕事内容
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・AML/CFTに関する制度設計
-金融庁の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」等に基づき、社内のAML/CFTに関する態勢準備、規程や手続きを策定・改定する。
-取引モニタリングのシナリオや顧客管理（KYC）のルールを設計し、システム部門と連携して実務に落とし込む。
・顧客及び当社ビジネスにおけるAML/CFT関連でのリスクアセスメント
-お客様の属性や取引内容、取り扱う暗号資産の特性など、事業に潜むマネー・ローンダリング等のリスクを特定し、評価する。
-新規事業やサービスがAML/CFT上の新たなリスクをもたらさないか、事前に分析・評価し、対策を提言する。
・マネロン・テロ資金供与リスク評価書の作成
-特定したリスクの大きさや発生可能性を分析し、それに対する社内管理体制の有効性を評価した「マネロン・テロ資金供与リスク評価書」等を作成する。
-評価結果を経営陣や金融庁へ報告し、継続的なリスク管理体制の改善に繋げる。
・不正アクセス、オンラインカジノなどアドホックに発生する不正事案について、事象の分析、リスク低減策の検討・実施
-不正な資金移動や疑わしい取引が検知された際に、その手口や影響範囲を迅速に調査・分析する。
-分析結果に基づき、モニタリングルールの見直しやシステムの改修など、再発防止・リスク低減のための具体的な対策を立案し、実行する。
-マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（AML/CFT）対策のための社内方針や具体的な対策を策定する。 - 必要経験
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・下記いずれかの経歴
-金融機関でのAML / CFTに関する制度設計業務もしくはオペレーション業務の経験が3年以上
-監査法人もしくはコンサルファームでAML/CFTの経験3年以上 - 予定年収
- 650万～1000万円
- 予定勤務地
- 東京都渋谷区
- 企業名
- 社名非公開 : 国内有数の仮想通貨取引所
- 企業の特徴
- 国内有数の仮想通貨取引所である。ビットコインをはじめ様々な仮想通貨を取り扱っている。
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- ご登録いただきましたら、キャリアミーティングにて担当者がご要望をお伺いし、より詳細な情報のご提供等、ご対応させていただきます。
- 上記企業との契約内容により、企業名を非公開とさせていただいております。
