AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するリスク評価及びリスクコントロール業務　求人詳細情報

AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するリスク評価及びリスクコントロール業務 [ID:43212]

想定年収

別途ご案内致します

仕事内容

・年次リスクアセスメント（GRA：Global Risk Assessment）
　-AML・経済制裁・ABC に関する当行本邦のリスクの特定・評価・低減
　-各ビジネスライン（顧客部門）および統制部署からの情報・データの収集と分析
　-本邦リスクレポート編集
　-・グローバル協働によるグローバル金融犯罪リスク評価フレームワークの改善・高度化

・クオリティアシュアランス（QA：Quality Assurance）
　-AML・経済制裁・ABC各領域の主要統制活動（取引モニタリング、取引スクリーニング、接待・贈答等）の品質検証
　-顧客部門（現場・本部）で実施するQAへの指導・助言の提供
　-QA手法・評価プロセスの高度化

・モデルリスク管理
（DTO：Design, Tuning and Optimization、Model Governance）
　-AMLアラート生成モデル・制裁スクリーニングモデル等のモニタリング
　-モデル性能の評価（アラートの妥当性、過検知・過少検知の分析）
　-モデルリスクの管理および改善策の立案
　-MUIT・リスク統括部との連携によるモデルの維持・高度化
　-グローバルモデルに関するNY本部との調整・協議

必要経験

・コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験
・英語での業務遂行（TOEIC730点目途）
・Office365を用いた資料作成スキル

予定勤務地

東京（千代田区又は中野区）

企業名

社名非公開：日系メガバンク

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