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経済制裁に関するスクリーニング・調査業務 [ID:43207]
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- 経験に応じて以下のいずれかの業務を担当する。
・経済制裁リスクが疑われる取引の精査・調査
-公開情報（オープンソース、企業情報等）、各種調査サイトやデータベース、行内情報を用いた調査に基づく取り扱い可否・連携の判断
・深堀調査が必要な取引の精査・調査と本部との連携
-顧客・送金銀行等への追加情報依頼による深堀調査
-複雑、経済制裁リスクの高い案件についての国内外関係部署との連携
-法令・当行方針に沿った案件ごとの取り扱い可否の判断 - 必要経験
- ・貿易取引や外為業務に関する実務経験
・英語での業務遂行能力（送金電文情報、関連書類を精査する読解力。TOEIC680~730点目途）
・一般的なPCスキル - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：日系メガバンク
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履歴書・職務経歴書をお持ちの方
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