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経済制裁スクリーニング　インベスティゲーション

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

個別の外国為替取引の経済制裁規制抵触の有無や当行取引先に経済制裁対象者が含まれていないかを調査、確認、対処する業務。

想定年収

別途ご案内致します

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海外規制対応プロジェクトのガバナンス及びサポート

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

業務内容】
海外拠点や担当部署が推進する決済関連規制対応の個別プロジェクト（システム開発案件等）に関し、東京本部でグローバル決済規制対応を所管する部署としてのオーバーサイトと、プロジェクトの完遂に向けた必要な支援の提供。具体的には、方針策定、方針決定及び進捗モニタリングの各フェーズにおいて、
・課題把握や国内外関係部とのコミュニケーション支援
・社内の機関決定取得や内外ステークホルダー宛説明の支援
・社内の決済関連コミッティ等での報告　等
【組織構成】（決済制度Gr）
グループ在籍者：約25名
今回は、決済戦略チームに配属予定です。
【部署概要】
トランザクションバンキング部はクロスボーダー送金、外貨預金、対顧CMS、FX、プーリング、貿易金融等幅広い業務を担っているが、その中で決済制度Grは決済インフラに関する規制対応、ネットワークマネージメント（Buy Side）、デジタル関連新技術R&D、コルレス管理業務（オペレーション）を担当。
【募集背景】
①グローバルでの決済関連規制対応に関し、海外拠点・担当部署が推進する個別プロジェクトを管理・サポートする担当者を募集。
②決済業界はFintech等の非銀行セクターの勃興に加えて、ブロックチェーン、ステーブルコインといった新デジタル技術の登場により各国規制当局からの規制変更通知が相次いでおり、銀行は進出先の国々で規制対応に追われている。グローバルに統一感をもって各国の規制を網羅的に把握管理する機能を強化する
【魅力】
・グローバル（アサインされた海外地区・担当案件）な決済規制を理解し、海外拠点・担当部署と個別プロジェクトを推進する必要があるため、日本に居ながら極めて希少性の高い海外決済市場の規制知識の習得を通じて専門性を高めることができる。
・英語を使った海外僚店とのやり取りが業務の中心になるため、グローバルな視点に基づく経験と知見を得ながらスキルアップができる。
【キャリア軸】
海外の決済規制内容を把握し、海外拠点や担当部の有識者と共に個別プロジェクトを推進することから、決済規制関連の専門性を高められます。本邦においては海外決済規制に精通した人材は非常に少なく、希少価値の高い人材へ成長できます。

想定年収

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法務

企業名

日本生命保険相互会社

仕事内容

■職務概要
当社の中期経営計画では「国内保険市場のバリューアップ」「国内における安心の更なる多面化」「海外事業の拡大」「財務戦略のステージアップ」「強固な経営基盤構築」を掲げ、保険・運用事業の高度化に加え、多角的な事業展開（海外保険事業・アセマネ事業・新規事業等）を推進しており、当該事業戦略の実現・遂行に向けた法務機能の強化を志向するなか、特に海外分野において活躍できる弁護士資格を保有している人材を募集しています。

■職務詳細
法的問題の対応全般（法務部門の統括、グループ法務管理、訴訟等対応（代理人とはなりません）、戦略投資対応、契約書審査、商標等出願準備、官公庁対応、対外交渉、内部統制　等

想定年収

目安：600万円～1,200万円

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公募投信のコンテンツに係る文書審査およびコンプライアンス管理業務

企業名

社名非公開：国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社

仕事内容

・高い品質の顧客サービスを提供するための法令諸規則等を遵守した文書審査
・コンプライアンス観点でのチーム員の育成

想定年収

別途ご案内いたします

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市場企画部（コンプライアンス）

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

・フロント企画部署における市場規制、コンプライアンス、市場コンダクト担当

想定年収

500万～1200万

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【コンプライアンス統括部】モニタリング業務（AML/CFT）

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

(1)AML/CFT、経済制裁対応、金融犯罪対応（以下、マネロン等対策）に関する、モニタリング・テスティング業務への従事
(2)マネロン等対策に関するモニタリング・テスティング業務の企画・管理

想定年収

能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定

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【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事。

・不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討
・不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発
・検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示､顧問弁護士との協議など）
・グループ会社との不正手口の共有､情報交換

想定年収

目安：600万～1200万円

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【コンプライアンス統括部】モニタリング業務

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

国内での営業活動における、コンプライアンス遵守状況等のモニタリング・テスティング・サーベイランス業務

想定年収

能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定

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AML/CFT態勢高度化

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

・国内AML/CFT態勢の高度化
・グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化
【具体的に】
・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般（KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等）
・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し
・AML/CFTに関する社内教育・研修企画
・関連システムの開発企画・運用
・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援
・海外部署とのコミュニケーション

想定年収

目安：600万～1200万円

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【国際金融法人部】金融機関(コルレス)KYC業務・Swift RMA管理業務

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

■業務内容
日本と世界の金融インフラをつなぐ「国際金融のゲートキーパー」として、外国金融機関とのコルレス関係の構築・維持や、KYC／AML・制裁対応を通じて、日本の金融システムの信頼と安全を支える業務です。
単なる事務的なKYCではなく、「銀行として、時には日本として、どの国・どの銀行と、どう付き合うべきか」を考え、世界情勢を読み解きながら実務に落とし込んでいく、知的チャレンジの大きい業務です。
・世界各国の金融機関と連携し、国際送金ネットワークの要となるコルレス関係の構築、管理
・国際情勢や規制動向（AML/CFT・経済制裁等）を踏まえたリスク評価・モニタリング
・内外金融機関との対話、国際会議・ワーキンググループ等への参画（適性・経験に応じて）

■案件例
・外国金融機関のKYC業務
　各国の規制・情勢を踏まえた制裁・マネロンリスク評価と継続的なモニタリング
・コルレス締結・解除の判断
　海外金融機関とのコルレス締結と、最適利用の観点に基づくコルレス関係見直しや解除についての検討・実施判断
・制裁発動時の対応・管理
　制裁発動時において取引影響分析のうえ取引制限・関係見直し等の判断
・業務高度化への取組
　新たなシステムの活用、AI活用などの企画推進、検討

想定年収

目安：600万～1200万円

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